Investigações Corporativas

Invista na prevenção de maiores danos causados por fraudes e comportamentos irregulares dentro de sua empresa.
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Deixar que fraudes e comportamentos abusivos sejam praticados no ambiente corporativo, pode trazer grandes perdas para sua empresa. Assim, é importante o apontamento e a investigação de todas as denúncias, a fim de prevenir danos.

Seja em função de necessária autonomia em determinados casos, ou mesmo, falta de pessoas internas para atuação, a IAUDIT Consultoria Empresarial realiza investigações corporativas especializadas.
Como a IAUDIT Consultoria Empresarial realiza as investigações corporativas?

As investigações corporativas podem ser solicitadas tanto para apurar casos advindos de Canais de Denúncias, quanto descobertas em auditorias internas ou suspeitas de fraudes. Atuamos, desde a montagem do Plano de Investigação (PI), composto por diversos procedimentos, que vão desde busca de evidências e entrevistas, até execução de BGCs e mapeamento de processos. Agimos rapidamente em cada caso, prevenindo maiores perdas aos clientes.

Para a contratação desse serviço, oferecemos dois modelos de contrato, sendo eles: a atuação por demanda ou por pacotes de horas mensais.

Para isso, oferecemos:
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Análise de denúncias, suspeitas de fraudes ou condutas inadequadas;
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Assessoria para resolução de disputas;
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Investigações remotas ou em campo;
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BGC - Background Check;
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Entrevistas presenciais com envolvidos;
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Diagnóstico para melhorias nos Controles Internos pós-incidente.
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Vantagens da Investigação Corporativa

Cada uma das ocorrências analisadas pela Investigação Corporativa recebem uma análise profunda dos fatos, mapeamento do processo, identificação do problema e então, uma devolutiva concreta e proporcional ao fato.

A partir disso, é possível apontar soluções, novas estratégias e práticas de segurança e, quando necessário, intervenções judiciais.
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Esse serviço pode atender ocorrências sobre:
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Fornecedores;
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Prestadores de serviços internos e externos;
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Clientes;
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Colaboradores;
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Entidades comerciais parceiras e demais agentes organizacionais.
Com isso, sua empresa se torna mais segura e mantém uma reputação segura e confiável perante o mercado.