Solicite Background Checks em diferentes áreas do seu negócio

Obtenha informações precisas, a partir das ferramentas de BGC Personalizado e BGC Massificado
Fale com a nossa equipe
banner

O BGC (Background Check) visa utilizar a tecnologia para agilizar processos de busca de informações sobre pessoas físicas e jurídicas, com rapidez e segurança. Ideal para ser utilizado para:

BGC Personalizado

Com o BGC personalizado, você receberá os dados sobre um único CPF ou CNPJ, para análise de riscos, de acordo com a necessidade. Assim, poderá conferir todas as informações e mitigar riscos, com base nas ocorrências existentes.

BGC Massificado

Solicite a pesquisa de dados de um grande número de CPFs e/ou CNPJs ao mesmo tempo. No BGC massificado, você recebe a análise de um grupo, com a mesma qualidade de informações do personalizado. Assim, sua empresa se torna mais segura para as tomadas de decisões.

Recrutamento e Seleção

Análise de candidatos a vagas da empresa, com atualização periódica dos dados, de acordo com seu cargo e risco ao negócio.

São verificados: envolvimento em processos em geral, inclusive criminais, apontamentos financeiros, processos trabalhistas e envolvimentos com fraudes e corrupção.

Assim, prevenimos a contratação de colaboradores com histórico que afetem seus resultados, bem como, firam procedimentos legais relacionados a Prevenção à Lavagem de Dinheiro por exemplo.

Suprimentos / Facilities

Análise de cadastro e/ou reavaliação periódica de fornecedores das empresas. Isso tudo, com um trabalho preciso e seguro.

A checagem, que antecede a contratação de fornecedores aponta o histórico jurídico, criminal e financeiro do mesmo.

Assim, é possível conhecer a idoneidade da empresa, antes de contratar seus serviços. Este procedimento visa minimizar também, os riscos sobre a imagem do nosso cliente, uma vez que o fornecedor pode comprometer sua reputação.

Compliance / Auditoria

O BCG da IAUDIT Tecnologia contribui para as investigações corporativas. Através do levantamento de dados. Esses levantamentos contemplam as áreas: empresarial, trabalhista, tributária e fiscal da empresa,

Fazendo com que se minimize riscos com fraudes, corrupção e siga em conformidade com diversas leis, como por exemplo, a Lei n° 12.846/13 - Lei Anticorrupção e Prevenção à Lavagem de Dinheiro.

Jurídico

Para assegurar o máximo de precisão em processos jurídicos, a IAUDIT Tecnologia possui uma técnica que converge tecnologia de ponta e um time altamente qualificado.

Assim, a empresa consegue ter o maior número de dados relevantes possíveis, para avançar em um processo, prevenindo surpresas e garantindo qualidade. É possível inclusive, buscarmos a lista de bens, para processos de retomada.

Expansão

Voltado para a análise de franquias e representantes comerciais, a IAUDIT Tecnologia atua com o Due Inteligente, que garante que a empresa conheça melhor o seu parceiro e avalie previamente, os seus candidatos e representantes,

Garantindo maior confiabilidade no estabelecimento de novos contratos, a fim de garantir uma expansão saudável e segura para o negócio.

PLD/FT

O BGC atende ainda, a área de PLD/FT (Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Financiamento de Terrorismo). Nela, a empresa previne fraudes, evasão de divisas, entre outros crimes.

Isso é feito a partir do conhecimento profundo do cliente, bem como, o acordo com os requerimentos do Banco Central do Brasil.

Além de estar em linha com mercados globais, atendendo requerimentos da FCPA (Foreign Corrupt Practice Act), UK Bribery, entre outras.

Tecnologia de ponta para a Análise de Dados

A IAUDIT Tecnologia se utiliza de ferramentas digitais próprias, convergindo com a análise minuciosa de profissionais altamente qualificados.

Com isso, obtém-se o Due Inteligence: um BGC massificado, com o máximo de análises sobre seu negócio e envolvendo um grande número de CNPJs e CPFs. Ou, os BGCs personalizados, referente a análise de apenas uma única pessoa física ou jurídica, de acordo com a necessidade da sua empresa.

Sistema de API exclusivo

A IAUDIT Tecnologia oferece o sistema de API: a solicitação de geração de Due Diligence ou BGCs, sobre os BGCs massificados ou personalizados, realizados através de um contato direto com os servidores de sua empresa.

Com isso, aumenta-se a segurança em com pessoas previamente avaliadas para a sua empresa. Ou seja, é possível prever a reputação das contratações e garantir uma imagem limpa e segura, à médio e longo prazo, a partir das contratações.