Background Check Dossiê

Todas as fontes do Fast Background Check mais outras 40 fontes.
  • Participação societária
  • Pendências/Restrições financeiras (Serasa)
  • Informações Cadastrais
  • Patrimônio: Veículos
  • Pessoa Exposta Politicamente – PEP (COAF)
  • Procuradoria Geral da República (PGR)
  • Ministério Público Federal (MPF)
  • Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS)
  • Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP)
  • Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade (CNJ)
  • Emissão de Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral
  • Apontamentos relacionados a atividades de trabalho escravo e financiamento ao terrorismo
  • Portal de Transparência
  • CVM: Comissão de Valores Mobiliários
  • Mídias negativas (Considerados somente os veículos de comunicação de notória credibilidade nacional)
  • Data Warehouse (Sistema Interno)
  • Consulta Sócio
  • Escavador
  • Reclame Aqui
  • Google
  • Redes Sociais
  • Diário Oficial
  • Jus Brasil
  • Certidões PF:
    • Antecedentes Criminais
    • Certidão Negativa de Débitos da Receita Federal
    • Comprovante Situação Cadastral CPF – Receita Federal
    • Certidão Negativa de Débitos – Trabalhistas (TST)
    • Certidão Negativa – Banco Central do Brasil
    • Certidão do Ministério Público Federal e Procuradoria Geral da República
    • Certidão de Distribuição de Ações – TRF
    • Certidão de Ações Trabalhistas em Tramitação – TRT
  • Certidões PJ:
    • Situação Cadastral CNPJ
    • Certidão Negativa para PJ – Receita Federal
    • Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas
    • Certidão de Regularidade do FGTS
    • Certidão Negativa de Títulos Mobiliários – ISS
    • Certidão Negativa de Débito – CND Municipal
    • Certidão Negativa de Débito – CND Estadual
    • Certidão Controladoria Geral da União

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