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Fraudes, Disputas e Arbitragem

Muito cuidado deve ser tomado para que uma suspeita não se transforme em um grande problema para a empresa. Temas sensíveis devem ser tratados com muito zelo, cuidado, segurança e experiência teórica e prática. As técnicas adotadas devem ser assertivas, acordadas e acompanhadas pela Administração. O que oferecemos:

    • Análise de denúncias, suspeitas de fraudes ou conduta inadequada em relação às determinações da Administração.
    • Assessoria para resolução de disputas, tanto pró quanto contra.
    • Trabalho de campo, pesquisas background search ou dossiês para coleta de dados e informações.
    • Entrevistas presenciais com envolvidos.
    • Proposta de melhorias nos Controles Internos, que eventualmente tenham possibilitado a ocorrência do fato analisado.
    • Suporte técnico para aprimoramentos contábeis, fiscais, legais, trabalhistas e judiciais.
    • Arbitragem e assistência a peritos de juiz em perícias forenses, contábeis e de tecnologia (mainframe, baixa e comunicações).