IAUDIT

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Compliance, Antifraude e Anticorrupção

A IAUDIT entende que um programa antifraude e anticorrupção deve ser moldado de acordo com a natureza de cada negócio, verificando sempre as exposições e riscos reais existentes envolvidos. O atual cenário global demanda que as empresas atuem em conformidade com diversas leis, entre elas a 12.846, conhecida como Lei Anticorrupção Brasileira e a 9.613, conhecida como Prevenção contra Lavagem de Dinheiro, e outras internacionais como por exemplo, a FCPA e a UK Bribery.

Os custos para as empresas não-aderentes a estas legislações têm se mostrado cada vez mais elevados, com sanções que vão desde pagamentos de multas, prejuízos à imagem, a eventual suspensão de seu funcionamento.

Auxiliamos nossos clientes na prevenção, detecção e correção de procedimentos que possam facilitar a ocorrência de fraudes e crimes de corrupção, tanto para atividades operacionais quanto administrativas.

    • Mapeamento de riscos e avaliação dos procedimentos e processos internos antifraude e anticorrupção existentes na empresa.
    • Desenho e revisão do Código de Conduta.
    • Revisão e implementação de procedimentos e regras formais para os principais processos responsáveis pelo controle de antifraude e anticorrupção da organização, como por exemplo, regras para viagens e despesas, transações em dinheiro, conflitos de interesse, brindes, doações.
    • Auditorias de Compliance para avaliação do parceiro, terceiro, funcionário, fornecedor ou para avaliação de um possível target em um processo de fusão e aquisição.
    • Aplicação de treinamentos formais e regulares, visando aperfeiçoamento da equipe e fornecedores, fazendo o compliance integrante da cultura da empresa, e também, manutenção de testes e certificados a fim de mitigar riscos para os acionistas, para a alta administração e stakeholders em geral.